一,POS机器套现型(非法经营罪)
利用POS机器套现分为两类,一类是职业套现,体,另一类是非职业套现群体。对于职业套现群体,他们使用套现收取相应的手续费,如专业 ** 是一家专门为他人实现的公司。在这种情况下,它构成了非法经营罪。它以前已经介绍给每个人了,所以这里就不谈了。今天我们来谈谈非专业套现群体。这些人不是以套现为行业的人,而是因为个人经营需要而申请的人POS当自己或朋友有资金需求时,使用机器POS机套取一些现金,来应付资金紧缺的情况,自己并不是为了挣钱,只会向朋友收取成本的手续费,甚至不收费。
像这种情况下,是最为普遍的。那么这种行为是否构成犯罪呢?我们详细分析一下。
理论上,所谓套现,是指持卡人在商户内进行虚构交易,然后商户按交易金额扣除一定比例的手续费,以现金方式将您的消费金额退还给持卡人。先进行商品交易,再进行资金收付,属于资金结算行为。资金结算不违法,但以虚构交易或虚假价格、交易后退款等方式进行的资金结算是违法的。在这种情况下,完全符合非法经营罪的要素。换句话说,POS机器套现,无论是专业套现者,还是业余套现者,只要达到一定数额,都构成犯罪。
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